огласно правилам, опубликованным Австралийским агентством финансовой разведки (AUSTRAC), 3 апреля вступили в силу новые правила австралийских криптовалютных обменов, разработанные для борьбы с отмыванием денег и криминальными атаками (правила ПОД / ФТ).

 

Отныне все обмены криптовалютами в Австралии должны соответствовать новым правилам, в том числе: регистрироваться в агентстве АВСТРАК и принимать, внедрять и поддерживать программу ПОД / ФТ; Сообщайте о подозрительной активности и валютных переводах в размере 10 000 AUD (около 7 700 долларов США) или выше. Кроме того, все цифровые валютные платформы обязаны хранить определенные записи в течение семи лет.

 

Отмечается, что предоставление соответствующих финансовых услуг без регистрации будет иметь уголовное значение и последствия для гражданского наказания.

 

«Срок действия «принципов политики» в течение шести месяцев начнется с 3 апреля 2018 года. В течение этого периода генеральный директор АВСТРАК может принять принудительные меры только в том случае, если [обмен криптовалюты] не сможет выполнить «разумные шаги» для соблюдения», — говорится в заявлении.

770 Capital – отзывы клиентов о брокере

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here